Белиз ужесточает требования к компаниям IBC

С 1 июля 2018 года все зарегистрированные в Белизе Международные бизнес компании (IBC) будут штрафоваться, если не выполнят три новых важных требования в согласии с изменениями в местном законодательстве.

Регистрация оффшорной компании в Белизе ранее всегда была способом сохранить максимально возможный уровень конфиденциальности. Существенную роль при принятии решения открыть IBC в Белизе играл тот факт, что здесь отсутствовали требования о ведении реестров.

Поводом для внесения поправок было стремление местного правительства соответствовать требованиям ОЭСР и сохранить действующую отрасль финансовых услуг на все более регулируемом современном международном рынке.

Главные изменения, введенные в 2017 году:

Изменения в отношении акций на предъявителя сводятся к тому, что компаниям теперь запрещено:

- выпускать акции на предъявителя;

- обменивать именные акции на акции на предъявителя;

- конвертировать именные акции в акции на предъявителя.

Таким образом, все имеющиеся акции на предъявителя необходимо успеть конвертировать в именные до этой даты. Соответственно, сертификаты акций на предъявителя нужно при этом аннулировать. После 1 июля все оставшиеся акции на предъявителя будут считаться недействительными.

Наличие реестра бенефициарных владельцев.

Второе требование заключается в ведении обязательного реестра бенефициаров в произвольной для компании форме – электронной или бумажной. Хранить такой реестр необходимо по юридическому адресу компании в Белизе (то есть у регистрационного агента).

Подавать реестр в государственные органы не нужно, но теперь этот документ будет дополнением к Реестру акционеров. Хотя реестр бенефициаров не является публичным, доступ к нему должны быть обеспечен компетентным органам на территории Белиза в течении суток после того, как компания получит соответствующий запрос. Помимо этого, компания должна иметь документальные доказательства достоверности внесенных в реестр данных.

Данные о бенефициарном владельце, который отказался им быть, можно стереть из базы только через 5 лет. При обнаружении каких-либо нарушений в отношении предоставления или хранения информации, будет наложен штраф в размере в 500 долларов США за каждый день нарушения. А за преднамеренное предоставление неправдивой информации о бенефициарном владельце грозит штраф в размере 50 тысяч долларов США.

Наличие реестра директоров

Реестр директоров также нужно хранить в зарегистрированном офисе на территории Белиза и быть готовым предоставить его по запросу компетентного органа в течении 24 часов после получения запроса. В отношении реестра директоров компания тоже должна иметь документальные доказательства достоверности всей информации, содержащейся в нем.

За невыполнение новых требований по ведению реестра директоров предусмотрен штраф в размере 25 долларов за каждый день нарушения.

Все вышеописанные правила будут автоматически применяться при регистрации новых IBC в Белизе. А всем ныне действующим компаниям необходимо успеть привести свою документацию в полное соответствие новым правилам до 1 июля 2018 года.