Борьба с отмыванием денег докатилась до Эстонии: лишен лицензии Versobank

26 марта по инициативе эстонской Финанинспекции Европейским центральным банком аннулирована лицензия банка Versobank AS.

Причиной отзыва послужили нарушения закона, связанные с отмыванием денег, а также финансированием терроризма. Нарушения закона были систематическими, предупреждения органа надзора игнорировались.

Отзыв лицензии повлек за собой приостановление операций и сделок банка, включая выплаты кредиторам.

О прекращении работы банка уведомлен Гарантийный фонд, подано заявление в суд о принудительной ликвидации учреждения.

Как сообщил глава Фининспекции Эстонии Кильвар Кесслер, аннулирование лицензии банка можно считать частным случаем, и оно не касается других финучреждений в стране. Из 5600 клиентов Versobank лишь 2000 – резиденты государства. Закрытие кредитного учреждения не окажет негативного влияния на финансовую систему Эстонии. В отношении учреждения инициированя процедура санации. У банка достаточно финансовых средств, чтобы удовлетворить требования вкладчиков, заявил глава Финансовой инспекции.

Если вы желаете открыть счет в иностранном банке, компания Crystal Tax готова помочь вам в этом. Наши юристы также решат любые другие вопросы, связанные с открытием и регистрацией офшоров.