Европейская комиссия приняла решение ужесточить борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма и пополнила «черный» список офшоров еще 12-ю юрисдикциями. Новая редакция списка вступит в силу в октябре 2020-года.

В чем суть доработок

Еврокомиссия в рамках борьбы с противозаконным отмыванием денежных средств планирует создать надзорное ведомство. 7 мая в Брюсселе был представлен план из 6 пунктов, цель которого – закрыть лазейки и пробелы в законодательстве ЕС. Инициатива направлена на улучшение взаимодействия между странами в сфере обмена информацией о подозрительных транзакциях и обеспечение выполнения действующих законов всеми государствами – участниками Евросоюза.

Перечень из 23 государств, с которыми следует проявлять особую осторожность, был обнародован в феврале нынешнего года. Как сообщили в Европейской комиссии, нынешний «черный» список составлен с учетом развития событий по состоянию на 2018 год. Действующие предписания следует сформулировать яснее, чтобы избежать разночтений, различного трактования в разных странах. Новая методика уже разработана, однако пока существуют некоторые препятствия для ее применения.

В обновленный список стран, которые в недостаточной мере ведут борьбу с отмыванием денег, в частности, вошли африканские юрисдикции Гана, Ботсвана, Маврикий, Зимбабве, азиатские Монголия, Мьянма, Камбоджа, страны американского континента Никарагуа, Ямайка, Барбадос, Багамы. В то же время их перечня неблагонадежных юрисдикций исключили Саудовскую Аравию, Тунис, Эфиопию, Шри-Ланку.

Каковы последствия ужесточения европейского законодательства для собственников офшорных компаний

Банки и финучреждения, размещенные на территории Евросоюза, вводят усиленный аудит операций, в которых участвуют компании из стран «черного» списка. Дополнительные меры предосторожности означают что, у собственников бизнеса могут возникнуть проблемы при проведении транзакций.

В частности, европейские банки ЕС могут заморозить деньги до выяснения всех обстоятельств, если обнаружат, что в стране из «черного» списка находятся:

  •         компания;
  •         банк;
  •         корреспондент.

Изменения в списках еще должны утвердить Совет ЕС и Европарламент.

Если вы являетесь собственником, учредителем бизнеса, который признан в Европе офшорным, сменить юрисдикцию вы можете, обратившись в компанию Crystal Tax.