Кипрские власти напомнили об ограничении на оплату товаров и услуг наличными

Власти Республики Кипр напомнили о введенном ранее ограничении на транзакции с наличными средствами

Комиссия Кипра по биржам и ценным бумагам Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) напомнила фирмам, ведущим торговлю на фондовой бирже Кипра, про запрет транзакций с наличными средствами свыше 10 000 €.

Инициатором данного закона стала Бельгия. Директива Евросоюза 2015/849 была разработана именно в Брюсселе. Ее задача – исключение возможности финансирования терроризма и криминального мира, а также с отмыванием средств. В частности, данная директива применяется к финансовым организациям и учреждениям, которые имеют связь с работой по созданию, использованию и управлению трастовыми фондами, а также любым лицам, которые занимаются торговлей с оборотом наличных денежных средств в объеме более 10 000 € за сделку.

На основании этой директивы был создан национальный закон. Данный закон был одобрен правительством, а также парламентом Кипра. Нарушение данного закона классифицируется как преступление и предусматривает штраф - 10 % от суммы транзакции. Но стоит отметить, что данный запрет касается не всех. Он затрагивает только сделки с определенными видами товаров и услуг. Все они потенциально могут использоваться для отмывания нелегальных денег и финансирования терроризма. К данным категориям автомобили и, соответственно, автодилеры, а также под удар попадают торговцы драгоценными камнями и металлами, антиквариатом, а также произведениями искусства.

Председатель комиссии Димитра Калогиру подчеркнул, что на Кипре действует запрет как на единичные операции по оплате наличными, превышающие 10 000 €, так и на несколько платежей, связанных между собой, каждый из которых менее 10 000 €, но в сумме больше этой планки, в случае, если будет доказано, что эти операции связаны между собой.

Таким образом, оказание каких-либо услуг или приобретение товара на крупную сумму в Республике Кипр в настоящий момент, возможно осуществить только с помощью пластиковой карты или мобильного устройства.

Кипрские власти напомнили об ограничении на оплату товаров и услуг наличными
Оценка: 5/5
Всего голосов: 1