Вот пример того, как не нужно оптимизировать бизнес с помощью оффшорных схем. Для проведения сделки предприниматели заключили фиктивный международный договор с одной из оффшорных структур. Владельцы ЧАО для вывода средств использовали подконтрольный коммерческий банк, он сейчас ликвидируется. Сделка нанесла ущерб бюджету в размере 436 млн грн. Активы предприятия передаются в счет суммы причиненного ущерба. Следственно-оперативные действия продолжаются, фигуранты дела понесут заслуженное наказание. Название банка не разглашается.

Как удается оперативно раскрывать подобные дела?

СБУ сотрудничает с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений. Благодаря этому подобные преступления быстро раскрываются, а ущерб от них сводится к минимуму. Для создания такой структуры в Украине создались определенные условия, такие, как высокий уровень коррупции, процветание преступных схем при ведении бизнеса. Агентство образовалось по рекомендациям ОЭСР в рамках процесса евроинтеграции Украины. 

Агентство плодотворно сотрудничает с Офисом Генерального прокурора, а также с аналогичными международными учреждениями. За время его существования сделано очень многое, в частности, создан Единый реестр арестованных активов. Сотрудники учреждения прилагают все усилия, чтобы арестованные активы приносили пользу государству и пополняли бюджет. Благодаря эффективной коммуникации Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений со СМИ мы узнаем о таких резонансных делах, как это. Дело о выводе коммерческим банком средств в оффшор – показательный пример того, что эта схема больше не работает. Не хотите проблем – не выводите свои активы в оффшоры. Государство создает все более жесткие рычаги влияния на бизнес. 

Интерес представляет международный опыт раскрытия экономических преступлений, связанных с выводом средств в оффшоры. Аналогичные истории ранее были зафиксированы и в других странах, чаще всего на постсоветском пространстве. На экономику стран оффшоры оказывают разрушительное действие. Поэтому ужесточаются меры по контролю оффшоров и выводу средств в страны, где проживают бенефициары таких компаний. 

Большую часть налогового планирования можно осуществлять по стопроцентно “белым” схемам. Существует множество легальных путей, которые позволяют эффективно снизить налоговое бремя. Советуем пользоваться ими. А если есть вопросы или сомнения, помощь окажет консультант по налоговому планированию. Такой специалист знаком как с нюансами ведения бухгалтерии, так и с правовым регулированием налогообложения. Его услуги обойдутся вам намного дешевле, чем судебные разбирательства с государством.