Латвийские банки обязаны прекратить работу с фиктивными компаниями в течении 6 месяцев

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис поручил руководителю Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Петерису Путниньшу разработать новый проект поправок, касающихся действующего законодательства. Его замысел состоит в легализации всех средств, полученных незаконным путём. Реализовать законопроект планируется за период в шесть месяцев. Этот закон является большим риском для всего рынка финансов страны и ведёт к запрету сотрудничества банков с компаниями-пустышками, лишая их возможности обслуживать непроверенные компании.

На днях глава КРФК заявил, что в течение полугода латвийские банки должны завершить работу с фиктивными компаниями, которые активно используются в финансовых махинациях и при отмывании денег через оффшоры и прочие механизмы работы.

Вклады нерезидентов

На данный момент доля нерезидентов в портфеле вкладов Латвии наиболее большая среди близлежащих стран. Данные в цифрах:

  • Латвии доля нерезидентов достигает 35%;
  • соседней Эстонии – на уровне 12%;
  • Литве показатель самый низкий – всего 3%.

Конечно, резко оборвать работу с фиктивными компаниями банки не смогут, но проект направлен на постепенное снижение доли вкладов нерезидентов. Результатом прекращения двухстороннего сотрудничества станет снижение нерезидентских вкладов на 4-5 млрд. евро.

Нововведение необходимо для финансовой и банковской системы Латвии, иначе страна может оказаться в глухой изоляции.

Петерис Путниньш заметил, что в ходе реализации данного процесса некоторые банки могут и вовсе исчезнуть с рынка Латвии. Некоторым банкам для продолжения своей деятельности придется объединяться в целях консолидации своей работы. Вариантов для реорганизации и сотрудничества достаточно много на текущий момент.

Латвийские банки обязаны прекратить работу с фиктивными компаниями в течении 6 месяцев
Оцените статью