Латвия прогоняет нерезидентов

Согласно данным компании Lursoft, которая ведёт регистр предприятий Латвии, закон против компаний-пустышек, который планируется принять в ближайшее время, нанесёт урон не только банкам. Запрет на сотрудничество с shell-companies (компания-пустышка) распространяется также на налоговых консультантов, адвокатские бюро, бухгалтерские фирмы и так далее. По оценке Lursoft это порядка 20 000 компаний.

Статистка показывает, что большая часть компаний-пустышек расположена в Великобритании. При этом самого понятия «компании-пустышки» в латвийском законодательстве нет и в новом законе вводятся лишь критерии для определения такого вида компаний:

— отсутствие хозяйственной деятельности;

— регистрация в юрисдикции, где законодательно не требуется подавать отчётность;

— отсутствие офиса/места для выполнения хозяйственной деятельности в стране регистрации.

Выполнение любого пункта приводит к отказу в обслуживании в латвийских банках и других компаниях.

Как отмечает мэр Вентспилса Айварс Лембергс, «Это показывает огромную некомпетентность и ограниченность в вопросах понимая бизнеса, а также понимания мирового бизнеса».

По его словам в связи с принудительным уничтожением ABLV и принятием новых правил о сокращении доли вкладов нерезидентов в банках, Латвия потеряет инвестиции на миллионы евро.

При этом практически все понимают, что Латвия лишь исполняет волю США. FinCEN обвинила ABLV, а также намекнула, что есть подозрения и на другие банки, в отмывании средств, финансировании Северо-Корейской ядерной программы и подкупе чиновников. Необходимо срочно исправиться (хотя ABLV шанса не дали).

В ином случае местные банки лишатся долларовых корреспондентских счетов и доступа к резервной валюте мира. Несмотря на участие в ЕС, такой поворот сюжета недопустим.

Латвия прогоняет нерезидентов
Оцените статью