Управление банками Европы обнаружило минусы в мальтийской деятельности по отмыванию денег.
EBA обнаружила минусы в мальтийском варианте по раскрытию дел связанных с отмыванием денег.
Недовольство проявилось после того, как окончилось разбирательство в отношении одного из банков.
Европейское управление нашло в надзорном ведомстве Мальты с названием FIAU целый ряд законов, которые постоянно нарушались, и нарушали правила ЕС против отмывания денег.
В особенности это касается разбирательства в отношении Pilatus Bank из Мальты.
В свою очередь FIAU разочаровалось в таком заключении, и заявило, что во время расследования было много оговорок.
Представитель ЕС считает, что подобные события вредят имиджу не только государства, но и всего союза.
По итогам расследования люди снова заговорили о том, что на Мальте отмываются деньги, используются даже возможности, которые позволяют получить гражданство за вкладыванием денег в экономику страны.
Большинство рассуждений начались после появления новостей связанных с Pilatus Bank.
В настоящее время регуляторы Мальты по финансам просят ЕС отозвать лицензию у данного банка.
Также стоит сказать, что активы банка заморожены на некоторый срок.
Расследование по этой теме вела одна журналистка, она также искала в правительстве взяточников и обвиняла второе лицо страны в том, что он получает взятки.
По ее мнению, через этот банк проходили махинации с деньгами.