Мальту обвиняют в наличии недостатков в системе борьбы с отмыванием денег

Управление банками Европы обнаружило минусы в мальтийской деятельности по отмыванию денег.

EBA обнаружила минусы в мальтийском варианте по раскрытию дел связанных с отмыванием денег.

Недовольство проявилось после того, как окончилось разбирательство в отношении одного из банков.

Европейское управление нашло в надзорном ведомстве Мальты с названием FIAU целый ряд законов, которые постоянно нарушались, и нарушали правила ЕС против отмывания денег.

В особенности это касается разбирательства в отношении Pilatus Bank из Мальты.

В свою очередь FIAU разочаровалось в таком заключении, и заявило, что во время расследования было много оговорок.

Представитель ЕС считает, что подобные события вредят имиджу не только государства, но и всего союза.

По итогам расследования люди снова заговорили о том, что на Мальте отмываются деньги, используются даже возможности, которые позволяют получить гражданство за вкладыванием денег в экономику страны.

Большинство рассуждений начались после появления новостей связанных с Pilatus Bank.

В настоящее время регуляторы Мальты по финансам просят ЕС отозвать лицензию у данного банка.

Также стоит сказать, что активы банка заморожены на некоторый срок.

Расследование по этой теме вела одна журналистка, она также искала в правительстве взяточников и обвиняла второе лицо страны в том, что он получает взятки.

По ее мнению, через этот банк проходили махинации с деньгами.