Возможность открытия счета в банке за границей зависит, прежде всего, от того, гражданином какого государства является потенциальный клиент, а также какую политику проводит выбранный банк по поводу открытия счета нерезидентом.

Условия и требования открытия счета в иностранных банках нерезидентами:

  1. Личное присутствие. Но в большинстве оффшорных юрисдикций открытие личного счета в банке возможно и через посредника при условии предоставления пакета всех требуемых документов. Кстати, дистанционное открытие счета возможно в некоторых европейских государствах.
  2. Наличие минимальной суммы для вклада.
  3. Наличие минимального баланса счета.
  4. Банки некоторых государств требуют иметь резидентскую визу.

Основные требования к гражданам Укрианы, желающим иметь банковские счета за границей:

  • резиденты Украины имеют право на открытие иностранных счетов и хранение вкладов в зарубежных банках;
  • не имеют право быть клиентами иностранных банков лица, которые являются государственными служащими, работают в государственных учреждениях федерального подчинения, в том числе и членам их семей;
  • на протяжении 30 дней обязательно сообщать в фискальную службу о таких действиях, как открытие либо закрытие счета в банке за границей.