Правительство Латвии поддержало ограничения на обслуживание банками клиентов высокого риска.

Кабинет Министров Латвии поддержал разработанные Министерством финансов поправки к закону о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма с целью укрепления финансовой системы за счет уменьшения числа сделок повышенного риска с особенно рискованными клиентами (компаниями-пустышками).

Отмечается, что ввод в действие этих поправок будет способствовать активизации борьбы с финансовыми правонарушениями, а также предусматривает более эффективный механизм обмена информацией между субъектами закона и правоохранительными органами с целью борьбы с финансовыми преступлениями.

Теперь при выявлении соответствия клиентов определенным требованиями, кредитным и платежным учреждениям и компаниям запрещается сотрудничать с ними. Названы основные критерии, определяющие попадание юридических лиц в число "компаний-пустышек": отсутствие фактической хозяйственной деятельности, регистрация произведена в юрисдикции, исключающей обязательное предоставление финансовых отчетов контролирующим органам. При этом на зарегистрированные на территории Латвии юридические лица эти требования не распространяются.