Правительство Латвии поддержало ограничения на обслуживание банками клиентов высокого риска.

Кабинет Министров Латвии поддержал разработанные Министерством финансов поправки к закону о борьбе с легализацией незаконно нажитых средств и финансированием терроризма с целью укрепления финансовой системы за счет уменьшения числа сделок повышенного риска с особенно рискованными клиентами (компаниями-пустышками).

Отмечается, что ввод в действие этих поправок будет способствовать активизации борьбы с финансовыми правонарушениями, а также предусматривает более эффективный механизм обмена информацией между субъектами закона и правоохранительными органами с целью борьбы с финансовыми преступлениями.

Теперь при выявлении соответствия клиентов определенным требованиями, кредитным и платежным учреждениям и компаниям запрещается сотрудничать с ними. Названы основные критерии, определяющие попадание юридических лиц в число "компаний-пустышек": отсутствие фактической хозяйственной деятельности, регистрация произведена в юрисдикции, исключающей обязательное предоставление финансовых отчетов контролирующим органам. При этом на зарегистрированные на территории Латвии юридические лица эти требования не распространяются.

Правительство Латвии поддержало ограничения на обслуживание банками клиентов высокого риска.
Оцените статью