Rietumu Banka начал процесс блокировки счетов офшорных фирм

Ресурс The Bell пишет, что счета офшорных компаний уже заблокированы. Чтобы получить доступ к этим счетам, нужно просто раскрыть бенефициаров офшоров, сообщить о происхождении их денежных средств. Одно из условий - информация о деловых партнерах, обстоятельствах знакомств с ними.

Порталу Delfi важную информацию сообщил Сергей Гродников. Он сказал, что банк Rietumu отказывается от обслуживания клиентов "повышенного риска" в связи с выполнением предписания регуляторов. Также клиенты должны подтвердить легальность происхождения денег, которые находятся в банке. Детальная информация о прохождении этой процедуры направлена клиентам кредитного учреждения.

Клиенты латвийского банка Rietumu имеют возможность выполнять операции со своими заблокированными счетами. Для проведения таких операций им необходимо раскрыть информацию о бенефициарах офшорных организаций, указать источники денежных средств. Клиентам отправлены письма с подробной инструкцией и списком необходимых документов.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис сказал несколько слов о запрете фирм-пустышек в Латвии. В правительстве этот вопрос будет рассмотрен 3 апреля. В Сейме запланировано рассмотрение вопроса на 8 апреля.

Rietumu Banka начал процесс блокировки счетов офшорных фирм
Оцените статью