Власти Джерси начнут проверки компаний на предмет отмывания денег

В Джерси будет создана комиссия по поводу отмывания денег и возможного финансирования терроризма.

Соединенным Королевством Северной Ирландии и Великобритании запланировано создание финансовой комиссии. Она будет работать по сбору данных с поднадзорных субъектов для подсчета рисков отмывания денег и возможного финансирования террористических организаций.

Власти Джерси заявили, что данная комиссия будет действовать в рамках международных стандартов противодействия терроризму и отмыванию денежных средств. Сама же комиссия уточнила, что данная проверка необходима для принятия мер по задействованию нужных ресурсов для достаточного и эффективного смягчения инспектируемых рисков

Данные по оценке рисков будут собираться согласно национальному плану работы. Работу комиссии разделят на три этапа, и пройдет в течении 2018 и 2019 годов. Первый этап проверки начался 14 марта текущего года.

Для начала первого этапа необходимо, чтоб соответствующие рекомендации и опросники были направлены соответствующим поднадзорным организациям. Данным субъектам будет необходимо их заполнить и направить в комиссию. Все это должно произойти не позднее 25 апреля 2018 года.