Due Diligence міжнародних проектів та нерезидентних компаній

Коли підприємство набуває корпоративних прав чи будь-якого майна, то дуже важливим аспектом є отримання можливості в майбутньому оскаржувати таку угоду в суді. Бувають ситуації, коли заперечення ведеться або сторонами-учасниками правочину, або третіми особами. Останні можуть оскаржувати правомірність правочину для реалізації якихось своїх інтересів. Саме тому правовий аудит (legal due diligence) відіграє дуже важливу роль у процесі проведення будь-якої купівлі/продажу, особливо якщо йдеться про майно.

Що є Due Diligence?

Багато хто з вас, швидше за все, чув хоча б раз у житті цей термін, але мало хто дійсно розуміє, що він означає. Due diligence – правова експертиза, дослідження податкової та фінансової історії компанії, яка допомагає у формуванні об'єктивної думки про те, який стан був у підприємства в момент проведення угоди.

Входить до due diligence інвестиційний консалтинг. Це термін, який означає допомогу у виборі кращого способу залучення фінансування ззовні, у виборі інвестора та проведення самої операції залучення інвестицій.

Що входить до аналізу due diligence за допомогою нашої компанії?

У процесі аналізу та дослідження податкової, правової та фінансової історій вашого підприємства, наші співробітники:

1. Перевіряти корпоративну сторону (структура управління та її організація, відносини між учасниками угоди/акціонерами, здійснення корпоративних дій).
2. Перевірити господарську діяльність (які господарські операції було проведено, чи є кредиторська чи дебіторська заборгованість).
3.  

• Аналізувати трудове право.
• Аналізувати нерухомість та інше майно компанії.
• Перевірити інтелектуальну власність.
• Дослідження дотримання податкового, екологічного та валютного законодавства.

Коли і навіщо проводити due diligence?

Наша компанія допомагає своїм клієнтам проводити due diligence, правовий аудитленд, (оцінка та сертифікація) у Києві та всій Україні, а також у закордонних юрисдикціях. Для того, щоб усі існуючі законодавчі вимоги та внутрішньокорпоративні процедури були дотримані, а ви змогли значно знизити ризик можливого недружнього поглинання, ми рекомендуємо проводити цей процес у таких випадках:

• Коли йде виділення певного активу, який раніше входив до складу майна, для подальшого його продажу за допомогою міжнародних інструментів.
• Коли ви продаєте або купуєте бізнес.
• Якщо ви вирішили реструктурувати свій бізнес у міжнародний холдинг.
• Коли проводиться реалізація проектів, пов'язаних з інвестиціями.
• Якщо існує бажання провести діагностику бізнес-моделі.

Який комплекс заходів проводиться нашою компанією для здійснення Дью Ділідженс?

1. Спочатку наші співробітники перевіряють юридичний статус. Цей етап включає:

• процес з'ясування, який офіційний статус у вашої компанії
• експертиза правового аспекту установчих документів фірми
• перевірка, чи правильно було оформлено права власників,
• аналіз правильного призначення управлінського апарату компанії,
• аналіз документообігу та поточної договірної бази, аналіз судових претензій.

2. Лише потім можна розпочати перевірку податкового статусу. Сюди входять такі дії:

• процес з'ясування, який податковий статус вашої компанії через відповідні державні органи,
• вчасно подається фінансова звітність,
• проведення експертизи податкової моделі тих інструментів, які ви використовуєте для її здійснення

Наша компанія з радістю надасть вам такі послуги, як due diligence, правовий аудитленд, оцінку та сертифікацію, які необхідні для правильного фінансового управління компанією.