Ліцензія платіжної системи

Ліцензії платіжних систем

Одним із популярних та зручних способів розрахунків, здійснення транзакцій у будь-якій точці світу вважаються електронні платежі. Для легальної роботи платіжної системи потрібне отримання ліцензії.

Ліцензування бізнесу — поетапна, трудомістка процедура, особливості якої залежить від законодавства юрисдикції, у якій відбувається реєстрація.

Розібратися у всіх хитросплетіннях законів, підготувати пакет документів та отримати ліцензію у мінімальні терміни допоможуть висококваліфіковані фахівці компанії Crystal Tax.

Які види діяльності підлягають ліцензуванню?

Незалежно від держави, де відбувається реєстрація платіжної системи, отримати ліцензію потрібно на здійснення такої діяльності:

1. Випуск електронної валюти, її розповсюдження та обмін.
2. Надання платіжних послуг.
3. Установа електронних грошей.

Як правило, ліцензія видається національним банком і фіксується в державному органі відповідної країни.

Наші послуги

Своїм клієнтам ми допомагаємо оформити такі види ліцензій:

• на обмін грошей;
• стандартні (платіжні установи можуть надавати кілька платіжних послуг у межах встановлених обсягів коштів);
• для великих установ (можливе надання кількох платіжних послуг без будь-яких обмежень на обсяг та кількість транзакцій).

До наших послуг входять:

• вибір оптимальної юрисдикції для реєстрації бізнесу;
• підготовка необхідних документів та направлення до компетентного ліцензуючого органу;
• перевірка ліцензіата щодо відповідності вимогам ліцензуючого органу;
• юридичні консультації;
• правовий супровід діяльності платіжної системи та багато інших. ін.

Ми знаємо про порядок видачі ліцензії для комерційної організації абсолютно все. Ми надаємо комплексні послуги «під ключ», незалежно від обраної юрисдикції. 

Необхідні документи

Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії залежить від вимог законодавства конкретної держави. У більшості провідних юрисдикцій світу крім стандартних документів — установчих, які засвідчують особу, компетентні органи вимагають:

• бізнес-план на кілька років;
• підтвердження внесення статутного капіталу;
• опис процедур, відповідно до яких будуть ідентифікуватися клієнти та запобігати відмиванню грошей;
• перелік послуг, які компанія надаватиме клієнтам;
• свідчення того, що компанія має фінанси для контролю ризиків;
• інформація про акціонерів та засновників.

Якщо ви хочете отримати вичерпну інформацію про ліцензування бізнесу та отримати практичну допомогу з оформлення дозвільної документації на роботу платіжної системи, звертайтесь до компанії Crystal Tax.