Когда предприятие приобретает корпоративные права или какое-либо имущество, то очень важным аспектом является получение возможности в будущем оспаривать такую сделку в суде. Бывают ситуации, когда оспаривание ведется либо сторонами-участниками сделки, либо третьими лицами. Последние могут оспаривать правомерность сделки для реализации каких-нибудь своих интересов. Именно поэтому правовой аудит (legal due diligence) играет очень важную роль в процессе проведения любой купли/продажи, в особенности, если речь идет об имуществе.

Что представляет собой Due Diligence?

Многие из вас, скорее всего, слышали хотя бы раз в жизни этот термин, но мало кто действительно понимает, что он означает. Due diligence – правовая экспертиза, исследование налоговой и финансовой истории компании, которая помогает в формировании объективного мнения о том, какое состояние было у предприятия в момент проведения сделки.

Входит в due diligence инвестиционный консалтинг. Это термин, который означает помощь в выборе лучшего способа для привлечения финансирования извне, в выборе инвестора и проведение самой операции привлечения инвестиций.

Что входит в анализ due diligence с помощью нашей компании?

В процессе анализа и исследования налоговой, правовой и финансовой историй вашего предприятия, наши сотрудники:

  1. Проверять корпоративную сторону (структура управления и его организация, отношения между участниками сделки/акционерами, совершение корпоративных действий).
  2. Проверять хозяйственную деятельность (какие хозяйственные операции были проведены, есть ли кредиторская или дебиторская задолженность).
  • Анализировать трудовое право.
  • Анализировать недвижимость и другое имущество компании.
  • Проверять интеллектуальную собственность.
  • Исследование соблюдения налогового, экологического и валютного законодательства.

Когда и зачем проводить due diligence?

Наша компания помогает своим клиентам проводить due diligence, правовой аудитлэнд, (оценка и сертификация) в Киеве и всей Украине, а так же и в зарубежных юрисдикциях. Для того чтобы все существующие законодательные требования и внутрикорпоративные процедуры были соблюдены, а вы смогли значительно снизить риск возможного недружественного поглощения, мы рекомендуем проводить этот процесс в таких случаях:
  • Когда идет выделение определенного актива, который ранее входил в состав имущества, для дальнейшей его продажи с помощью международных инструментов.
  • Когда вы продаете или покупаете бизнес.
  • Если вы решили реструктурировать свой бизнес в международный холдинг.
  • Когда проводится реализация проектов, связанных с инвестициями.
  • Если существует желание провести диагностику бизнес-модели.

Какой комплекс мероприятий проводится нашей компанией для осуществления Дью Дилидженс?

  1. Сначала наши сотрудники проверяют юридический статус. В этот этап входит:
  • процесс выяснения, какой официальный статус у вашей компании,
  • экспертиза правового аспекта учредительных документов фирмы,
  • проверка, правильно ли были оформлены права собственников,
  • анализ правильного назначения управленческого аппарата компании,
  • анализ документооборота и текущей договорной базы, анализ судебных претензий.
  1. Только потом можно приступать к проверке налогового статуса. Сюда входят такие действия:
  • процесс выяснения, какой налоговый статус вашей компании через соответствующие государственные органы,
  • подается ли вовремя финансовая отчетность,
  • проведение экспертизы налоговой модели тех инструментов, которые вы используете для ее осуществления,

Наша компания с радостью предоставит вам такие услуги, как due diligence, правовой аудитлэнд, оценку и сертификацию, которые необходимы для правильного финансового управления компанией.

Максим Степаненко

Максим Степаненко

Управляющий партнер Crystal.tax

Широкий спектр юридических услуг от Crystal Tax: регистрация оффшоров во всех мировых юрисдикциях, решение вопросов, связанных с налогообложением, открытие банковских счетов и мн. др.

Заказать услугу

Наши преимущества

Полный спектр услуг

Мы предоставляем широкий спектр юридических услуг, включающих в себя регистрацию компаний в иностранных юрисдикциях, юридическое сопровождение деятельности, открытие счетов в банках, консультации и мн. др.

Профессиональная команда

В компании Crystal Tax работает команда высококлассных профессионалов, экспертов по любым вопросам, связанным с оффшорами. Мы имеем многолетний, успешный опыт работы.

Оптимальный выбор

Мы предлагаем только оптимальные решения для вашего бизнеса - лучшую юрисдикцию и тип компании для регистрации оффшоров.

Быстрота и надежность

Мы проводим регистрацию компании в любой юрисдикции максимально быстро. Каждому клиенту гарантируем конфиденциальность данных

Эффективность

Индивидуальный подход к клиентам, решение нестандартных задач и колоссальный опыт наших юристов позволяют привести ваш бизнес к успеху.

Доступные цены

Стоимость услуг согласовывается между нами и клиентом. Вы платите только за проделанную работу, что позволяет минимизировать расходы. Мы работаем без посредников и переплат.

Написать на Email Написать на Viber Написать на Telegram