Відкрити рахунок у банку Панами

Офшорний банківський рахунок у Панамі

Хочете відкрити рахунок у банку Республіки Панама? Звертайтеся до компанії Crystal Tax. Наші висококваліфіковані фахівці знають усі особливості відкриття рахунку, допоможуть у мінімальні терміни підготувати повний пакет документів та нададуть послуги юридичного супроводу бізнес-діяльності на території цієї держави.

Панамські закони про банківську таємницю вважаються одними із найсуворіших у світі, завдяки чому забезпечується максимальна конфіденційність щодо фінансового стану клієнта. Нерезиденти Панами мають право відкрити рахунок в іноземному банку, але зобов'язані надати більше документів, ніж вимагають, наприклад, європейські або американські банки.

Основні аспекти

Не знаєте, як відкрити рахунок у банку Панами? Звертайтесь за консультативною та практичною допомогою до наших юристів. Незважаючи на простоту і доступність процедури, відкриття рахунків в іноземних банках часто у фізичних і юридичних осіб викликає ряд труднощів.

Наші фахівці при оформленні рахунку за кордоном враховують усі юридичні аспекти, зокрема:

1. Особливості місцевого законодавства Панами, мовні та культурні бар'єри, у зв'язку з чим ми вдається до допомоги місцевих партнерів, які надають підтримку за кордоном протягом усієї процедури.
2. Вибір оптимального банку відповідно до цілей клієнта, видів економічної діяльності.
3. Відкриття рахунку для громадян України передбачає апостиль документів. Співробітники нашої компанії підготують пакет необхідних документів для банківської установи та зроблять апостиль.

Етапи відкриття рахунку в банку Панами

Щоб відкрити рахунок у банку, слід пройти процедуру, що складається з кількох етапів:

1. Підготовка пакета документів.
2. Співбесіда в банку.
3. Отримання банківського повідомлення про відкриття рахунку.

Банки в Панамі часто вимагають, щоб кожен клієнт особисто проходив співбесіду. При відкритті корпоративного рахунку від імені юридичної особи може бути зареєстрований агент або номінальний директор. 

До заяви додаються такі документи:

• 2 документи, що засвідчують особу (наприклад, паспорт та посвідчення водія);
• доказ джерела коштів або джерела вашого доходу (це можуть бути копії податкових декларацій за останні кілька років, фінансові звіти тощо);
• підтвердження адреси проживання;
• підтвердження проживання в Панамі або заява на отримання посвідки на проживання;
• короткий бізнес-план, який пояснює, які продукти чи послуги надає компанія, основні цільові ринки, фінансові прогнози та передбачувана банківська діяльність;
• статутні документи юридичної особи;

Мінімальний депозит варіюється від 1000 до 10000 доларів і більше. Точна сума залежить від політики банку. Весь процес займає від 4 до 8 тижнів.

Щоб ви не зіткнулися з труднощами при відкритті рахунків в іноземних банках Панами, зверніться до компанії Crystal Tax. Ми проведемо процедуру «під ключ» та надамо клієнту результат.