Maksym Stepanenko
Socio director de Crystal Tax
Desde 2012, proyectos internacionales: estructuras societarias, fiscalidad, extranjería, DUNS y NCAGE. Más de 50 jurisdicciones.
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Bancos panameños – ndash; es posible
Abrir una cuenta en un banco panameño: un procedimiento complicado que requiere la presentación de un paquete de documentos bastante extenso, mucho mayor que en otras jurisdicciones, y especialistas experimentados que conocen bien todos los peligros. Nuestra empresa ofrece una amplia gama de servicios jurídicos y profesionales que llevan muchos años trabajando en este campo.
¿Qué necesitas para abrir una cuenta bancaria en Panamá?
La apertura de una cuenta bancaria en Panamá se realiza en tres etapas:
- formación de un paquete de documentación;
- entrevista con empleados del banco;
- recibir una notificación de una institución financiera sobre una cuenta abierta.
A menudo, una entrevista es una parte importante del procedimiento en muchos bancos. Si la cuenta la abre una entidad legal, entonces un director nominado o un agente registrado puede estar presente en su nombre.
El paquete de documentación debe incluir:
- documentos estatutarios;
- dos documentos que confirmen su identidad;
- tipos de actividades, previsiones financieras, plan de negocios;
- estados financieros y declaraciones de impuestos;
- permiso de residencia o confirmación de residencia en el país;
- dirección residencial confirmada.
Se requiere un monto de depósito. Cada banco establece su propio tamaño de depósito, que oscila entre mil y diez mil dólares estadounidenses.
El proceso de apertura de una cuenta puede durar de un mes a dos.
¿Cuáles son las ventajas de abrir una cuenta en Panamá con Crystal Tax?
Nuestra empresa opera en el mercado desde hace mucho tiempo y goza de una enorme popularidad y confianza entre los clientes. Es un gran error pensar que abrir una cuenta bancaria en Panamá es un trámite sencillo. Esta idea errónea y engañosa puede llevar a que usted sea simplemente rechazado.
Nuestros especialistas le proporcionarán:
- correcta preparación y apostilla de todos los documentos;
- cumplimiento de las leyes locales;
- selección del banco óptimo de acuerdo con los requisitos del cliente;
- conectar socios locales para superar las barreras lingüísticas y culturales.
La empresa Crystal Tax le aliviará por completo de problemas y molestias durante el procedimiento. Con costes mínimos obtendrás los máximos resultados.
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Nuestras ventajas
Estructuración societaria, registro de empresas en Ucrania y en el extranjero, fiscalidad e informes, migración, cuentas bancarias, códigos DUNS y NCAGE. Llevamos todo el proyecto, desde la elección de la solución hasta los documentos finales.
Las condiciones de confidencialidad quedan recogidas en el contrato. No facilitamos información sobre el cliente ni su proyecto a terceros, salvo en los casos que la ley exige expresamente.
Comparamos las jurisdicciones según su proyecto: régimen fiscal, obligaciones de información, requisitos de presencia y acceso a la banca. Las ventajas y los límites de cada opción los repasamos en la consulta.
Indicamos el plazo de cada etapa antes de empezar: depende de la jurisdicción, del registro y del banco. Los datos personales se usan únicamente para prestar el servicio.
Llevamos nosotros la correspondencia con registros, organismos públicos y bancos, y respondemos a sus requerimientos. De usted necesitamos documentos y firmas.
Si un organismo o un registro formula observaciones, rehacemos la documentación sin coste adicional. Los honorarios se calculan según el caso, antes de empezar el trabajo.