Registro de sociedades offshore en el Centro Corporativo Internacional Ras al Khaiman (EAU)

El Ras Al Khaimah International Corporate Centre (RAK ICC) – una jurisdicción offshore de los Emiratos Árabes, creada en 2015 mediante la fusión de dos registros de zona franca RAK IC y RAK Offshore. Los objetivos del FEZ – atracción de inversores extranjeros, apertura de proyectos empresariales internacionales en la región.

Operadores comerciales no residentes en los Emiratos Árabes.

Las organizaciones comerciales no residentes registradas en RAK ICC pueden dedicarse a cualquier tipo de actividad, excepto seguros, banca, fideicomiso. Las más populares son el comercio, la construcción, el turismo, la consultoría. Está prohibido realizar negocios en el territorio de los Emiratos. La jurisdicción no está incluida en las listas «negras» de paraísos fiscales, la organización de operaciones offshore cumple con las normas internacionales, las liquidaciones monetarias con socios extranjeros no causan ningún problema.

Organización y formas jurídicas de las personas jurídicas offshore

• LLC (Company Limited by Shares);
• Compañía limitada por acciones.
• Sociedad de Ras Al Khaimah con carteras divididas;
• Sociedad de responsabilidad ilimitada.
• Sociedad de responsabilidad ilimitada;
• Empresa (LLC) que se ocupa de tareas especializadas;

Qué incluye

1. Consulta de un abogado sobre derecho internacional y societario.
2. Realización de Due Diligence – identificación del beneficiario.
3. Preparación de los documentos.
4. Verificación de los documentos.
5. Verificación del nombre.
6. Registro de la oficina (por un año).
7. Pago de tasas y derechos.
8. Registro de una entidad jurídica.
9. Servicios de agente de registro (durante un año)

Documentos necesarios para la apertura de una persona jurídica

Para cada fundador, director, secretario debe estar preparado:

• un breve CV (indicando formación y experiencia laboral);
• una copia en color del pasaporte con el último sello de llegada a los EAU (si está disponible);
• una factura de servicios públicos (de no más de 3 meses de antigüedad, con nombre y dirección);
• una carta de una entidad bancaria sobre la existencia de una cuenta personal (emitida no hace más de 3 meses)

Si el fundador es una persona jurídica, se requieren los documentos fundacionales. Se requerirán documentos adicionales para obtener una licencia.

Documentos aportados tras la inscripción

1. Certificado de registro.
2. Constitución.
3. Certificados de acciones.
4. Registros de administradores, accionistas.

Algoritmo de trabajo

1. Consulta presencial en la oficina o por teléfono.
2. Identificación de la identidad del beneficiario final – Due Diligence.
3. Pago de los servicios de registro.
4. Preparación de documentos, su traducción, certificación por notario, embajada de los EAU.
5. Pago de los servicios de registro.
6. Pago de la tasa de registro.
7. Obtención de una dirección legal.
8. Registro de la empresa.

Beneficios de la jurisdicción

1. Posibilidad de abrir una empresa con capital 100% extranjero.
2. Legislación clara y transparente.
3. Exención de impuestos.
4. Sin restricciones de capital, repatriación de beneficios.
5. Registro del negocio en modo remoto, gestión de la actividad desde cualquier parte del mundo.
6. Sin requisitos de presentación de informes financieros y de auditoría.
7. Confidencialidad de la información sobre partícipes, administradores.

Desventajas de la jurisdicción

1. Los fundadores, directores de una persona jurídica no tienen derecho a solicitar un visado de residente.
2. Los fundadores, directores de una persona jurídica no tienen derecho a solicitar un visado de residente.
3. Las transacciones con residentes emiratíes y empresas registradas en los Emiratos están prohibidas.
4. Los residentes emiratíes y las empresas registradas en los Emiratos están prohibidos.
5. El certificado de constitución se expide sólo por un determinado período de tiempo, después de la fecha de caducidad, el documento requiere renovación.
6. El certificado de constitución se expide sólo por un determinado período de tiempo, después de la fecha de caducidad, el documento requiere renovación.

Lista de bancos en la jurisdicción

• Mi Banco;
• RAK Bank;
• Al Hilal Bank;

Requisitos de la empresa

Las empresas offshore se abren sólo a través del agente de registro local, el domicilio social es obligatorio (la oficina real no se proporciona). Número mínimo de directores, accionistas – 1 (puede ser una persona – individual o empresa). Deben utilizarse letras latinas en el nombre. Están prohibidas las denominaciones Emiratos, Municipal, Fiduciario, Banco, Seguros, derivados de estas palabras.