Registro de empresas en el Dubai Multi Commodities Centre (EAU)

La zona económica libre Dubai Multi Commondities Center (DMCC) se formó en 2002 y está ubicada en el área de Jumeirah Like Towers, en Sheikh Zayed Road. En la ZEE se permite cualquier tipo de actividad, las más populares son el comercio de joyas y las transacciones financieras, la industria energética, la metalurgia y la producción de materias primas agrícolas (algodón, té, etc.) están bastante desarrolladas. Hay un gran intercambio de diamantes en el territorio del DMCC.

La jurisdicción ha sido reconocida cinco veces seguidas (2015-2019) como la mejor zona franca según la revista fDi (The Financial Times) y actualmente es una de las ZEE emiratíes más prestigiosas y de más rápido desarrollo.

Formas organizativas y jurídicas de las empresas

• LLC: sociedad de responsabilidad limitada
• oficina de representación, sucursal de una empresa local o extranjera.

Qué está incluido en el precio

1. Consulta con un especialista en Crystal Tax.
2. Diligencia debida: comprobar la fiabilidad del beneficiario.
3. Preparación de documentos, su notarización, apostillación.
4. Comprobando y reservando el nombre.
5. Redacción y certificación de documentos reglamentarios.
6. Registro de una entidad jurídica.
7. Alquiler de oficina por un año.
8. Obtención de una licencia.
9. Pago de la tasa de inscripción.

Documentos necesarios para abrir una empresa

Para particulares:

• un breve resumen de la educación y la experiencia laboral en el campo correspondiente;
• foto 3x4 cm sobre fondo blanco (6 uds.);
• copia de las páginas completadas del pasaporte internacional con un sello que confirme la entrada a los EAU (si el solicitante ha visitado previamente el país);
• copia de la factura de servicios públicos pagada en el país de residencia (certificada por notario);
• carta del banco confirmando la disponibilidad de una cuenta personal.

Para personas jurídicas (se requiere traducción y certificación ante notario y la embajada de los Emiratos):

• certificado de registro;
• memorando, estatuto;
• copias de los pasaportes del gerente y fundadores;
• decisión de establecer una organización comercial en los EAU;
• documento sobre estatus legal y situación financiera.

Es posible que se requieran documentos adicionales al obtener una licencia.

Documentos proporcionados después del registro

1. Certificado de registro.
2. Memorando, estatuto.
3. Contrato de arrendamiento de oficina.
4. Licencia.

Algoritmo de trabajo

1. Realización de consultas, determinación de los tipos de actividades, forma organizativa y jurídica de la persona jurídica.
2. Procedimiento de diligencia debida.
3. Pago por servicios de registro de una organización comercial.
4. Preparación de documentos, su traducción, notarización, selección de despacho.
5. Pago de tasas, derechos.
6. Registro de empresa, obtención de licencia.
7. Transferencia de documentos de una empresa registrada al propietario.

Ventajas de la jurisdicción

1. 100% de propiedad de la empresa por parte de un propietario extranjero.
2. Estatus prestigioso.
3. Sin impuestos corporativos ni personales.
4. Sin restricciones a la repatriación de ingresos y beneficios.
5. Ubicación privada en el distrito comercial, en Sheikh Zayed Road – carretera que conecta Dubai con Abu Dhabi.
6. Amplia gama de actividades.
7. Posibilidad de alquilar oficinas tanto reales como virtuales.
8. Alto nivel de confidencialidad, la información sobre directores y accionistas se divulga solo si hay una decisión judicial.
9. Falta de control de cambios.

Desventajas de la jurisdicción

1. Una de las ZEE más caras de los Emiratos. El monto del capital mínimo autorizado es bastante alto; más de $13 mil
2. Se requiere una auditoría anual. La presentación de informes es obligatoria; su presentación depende del volumen de negocios.

Lista de bancos en la jurisdicción

• Banco Islámico de los Emiratos;
• Banco Mashreque.

Requisitos de la empresa

1. Sólo una persona física tiene derecho a ser director.
2. El capital autorizado debe pagarse dentro de las 3 semanas siguientes a la fecha de recepción de la licencia.
3. La oficina virtual no está permitida para empresas con licencia comercial general.

Licencias

1. Comercial (comercio de ciertos grupos de bienes).
2. Comercio en general (venta de cualquier mercancía excepto las prohibidas).
3. Servicio (servicios).

Líneas de acción: 1 año. Cada licencia da derecho a emitir 3 (para una oficina virtual) o 5 (para una oficina real) visas de residente.