Міністерство економіки ОАЕ посилило контроль за операціями з нерухомістю

Відповідна директива, випущена міністерством, зобов'язує повідомляти Відділ фінансової розвідки (FUI) про оплату операції з нерухомістю сумою понад 55 00 АЕD. Причому це однаково стосується як оплати готівкою, так і оплати віртуальними коштами.

З цього моменту всі агенти з нерухомості, брокери та юридичні фірми зобов'язані подавати звіт у FUI ​​про будь-які операції з нерухомістю за будь-якого способу оплати.

Звіт необхідно надавати не тільки за тими угодами, які були проведені з використанням віртуальних активів, а й у тому випадку, коли кошти для проведення угоди були отримані з віртуальних активів. У перспективі звіти будуть використані для відстеження підозрілих рухів фінансів та інвестицій з метою боротьби з відмиванням грошей та фінансування тероризму.

У звіті необхідно зареєструвати документи, що підтверджують особу кожного з учасників угоди.

З 2022 року в ОАЕ діє режим, що регулює рух критовалютних коштів. Тепер воно здійснюється під наглядом спец. органу. Відповідно до цього режиму, особи, які купують нерухомість з використанням віртуальних коштів, зобов'язані співпрацювати з незалежним брокером і переконвертувати свою криптовалюту.

Написати на Email Написати на Viber Написати на Telegram