Apertura de una empresa offshore en Bahréin

El Reino de Bahréin está situado en un archipiélago de tres islas en el Golfo Pérsico, cerca de Arabia Saudí. A pesar de la ausencia de impuesto de sociedades, el Estado no se considera offshore. Crear una empresa aquí no será barato, pero la jurisdicción será de interés para los empresarios que pretendan comerciar con India, Pakistán.

Idioma oficial

Árabe

Formas organizativas y jurídicas de las empresas

• WLL (Con Responsabilidad Limitada);
• BSC (Bahrain Stock Company o Bahrain Shareholding Company);
• SPC (Single Person Company).

Capital

Manama

Ciudades principales

Muharraq, Rifa, Madinat Khawad

Forma de gobierno

Monarquía dualista

Sistema de derecho

Mixto con predominio religioso (Islam)

Moneda

Dinar de Bahrein

Qué incluye

1. Asesoramiento jurídico, especializado en derecho internacional y fiscal, sobre todos los aspectos relacionados con la apertura de una empresa en Baréin, incluida la elección de la forma jurídica de la entidad legal.
2. Poderes para un representante.
3. Desarrollo de Due Diligence – identificación del beneficiario final.
4. Preparación, traducción, notarización de documentos.
5. Pago de aranceles y tasas.
6. Apoyo, asesoramiento durante el procedimiento de registro.
7. Recepción de documentos.

Documentos entregados tras el registro

1. Actas de la junta de fundadores.
2. Acuerdo de Fundadores, Estatutos.
3. Certificado de Acciones.
4. Certificado de Registro.

Algoritmo de trabajo

1. Le proporcionamos consulta detallada sobre registro, principios de entidad legal en Bahrein, fiscalidad en el país, contestamos a todas sus preguntas.
2. Usted paga por los servicios.
3. Realizamos Due Diligence.
4. Preparamos y recopilamos los documentos necesarios para abrir una empresa en la jurisdicción.
5. Legalizamos, apostillamos los documentos.
6. Pagamos tasas, aranceles, presentamos los documentos a la autoridad de registro.
7. Recibimos el certificado, otra documentación, se los entregamos.

Beneficios de la jurisdicción

1. Impuesto de sociedades cero (excepto para las compañías petroleras).
2. Bahrein no está incluido en «black» y «grey» listas de la OCDE, GAFI, CE, en Ucrania el país tampoco es considerado un offshore.

Desventajas de la jurisdicción

1. Alto coste de registro de entidades comerciales (no menos de 10 mil dólares).
2. La mentalidad es llamativamente diferente a la ucraniana.

Lista de bancos de la jurisdicción

• Banco Nacional de Bahrein
• ABC Bank
• Gulf International Bank
• Banco de Bahrein y Kuwait
• Standard Chartered

Requisitos para la empresa

La oficina debe estar situada en el territorio del estado. Para la exención fiscal, la actividad debe ejercerse fuera de la jurisdicción. La información sobre directores y beneficiarios es pública. Auditoría y mantenimiento de cuentas son obligatorios.

Requisitos para WLL:

• fondo estatutario – 20 mil. Dinares, pagaderos inmediatamente;
• 2–50 participantes;
• mínimo 2 directores;
• las acciones no están sujetas a división.

Condiciones para abrir una BSC:

• capital estatutario – 250 mil dinares bahreiníes. Dinares de Bahrein (50 por ciento a pagar de inmediato, el resto – en un período de tres años);
• Número de propietarios de acciones puede ser dos o más.

SPC – una forma de entidad similar a una empresa unipersonal y asume que el director y el propietario son una y la misma persona. Capital autorizado – 50 mil dinares, la responsabilidad del propietario se limita al importe de la aportación.

Ley de Sociedades

• Ley de Sociedades
• Ley de Sociedades Comerciales de 2001
• Ordenes del Ministerio de Comercio

Acuerdos de Información Fiscal

El gobierno de la jurisdicción ha adoptado el plan BEPS. El país es parte del Convenio sobre Intercambio Automático de Información Fiscal MCAA desde el 1 de septiembre de 2018, con 61 estados firmaron tratados bilaterales sobre intercambio de datos sobre transacciones financieras. Ucrania no se encuentra entre ellos.