Для открытия в иностранной юрисдикции офшорного банка есть необходимость в получении лицензии. Именно этот вид деятельности принадлежит к категории тех, которые обязательно попадают под процедуру лицензирования. Как показывает практика, именно на этом шаге многие юридические лица зачастую сталкиваются с основными сложностями, так как со стороны абсолютно каждой юрисдикции могут выдвигаться собственные требования. При этом при самой выдаче лицензии также существуют отличия. В том случае, если обратиться за помощью к специалистам нашей компании, есть возможность в максимально сжатые сроки претендовать на получение лицензии с выбором наиболее подходящей юрисдикции.

Какая лицензия оффшорного банка может быть оформлена?

Если рассматривать все лицензии оффшорных банковских учреждений, то условно их можно разделить на такие категории:

  1. Генеральные – особенность таких лицензий заключается в том, что при ее наличии у банковского учреждения есть возможность не только выполнять процесс предоставления услуг в оффшорном режиме, но и предлагать самые стандартные услуги, как иностранцам, так и резидентам.
  2. Ограничительные – особенность такого документа заключается в том, что он дает возможность управлять финансовыми потоками коммерческим корпоративным организациям. Банк получает ограничение на работу на определенной территории.

Выбор в сторону конкретной категории может зависеть от множества сопутствующих факторов.

Основные достоинства лицензии оффшорного банка

Среди основных преимуществ, которые предоставляет лицензия на оффшорные банки, стоит выделить следующие:

  • возможность управлять денежными потоками на законных основаниях;
  • юридическое лицо существенно улучшает собственный имидж;
  • процесс выпуска облигаций;
  • предоставление займов и кредитных линий;
  • возможность открыть достаточно гибкий счет в банке;
  • получение доступа к финансовым рынкам и банковской информации.

Лицензия офшорного банка 

Как получить лицензию оффшорного банка?

В зависимости от того, каким является международное и местное законодательство, а также конкретная юрисдикция, может существенно меняться перечень документов и требований. Но сюда можно отнести следующее:

  • устав;
  • организационно-правовая форма банковского учреждения и его наименование;
  • деловые и банковские справки;
  • данные и директоре;
  • паспортная информация всех акционеров;
  • тип валюты и номинал акций;
  • тип акций;
  • резервы банковского предприятия;
  • безопасность и структура капитала;
  • подтверждающая документация об оплате уставного капитала;
  • данные об инвестиционных ресурсах;
  • предлагаемые услуги;
  • информация об аудиторе и агенте;
  • заявки на выдачу лицензий;
  • бизнес-план.

Какие услуги можно получить в нашей компании?

При необходимости получения лицензии оффшорного банка за помощью можно обратиться к нашим специалистам, которые готовы предоставить следующие востребованные услуги:

  • проведение тщательного анализа тех юрисдикций, которые будут подходящими для открытия оффшорного банка;
  • подбор наиболее оптимальной юрисдикции;
  • создание компании;
  • подготовительный процесс, связанный со сбором всех документов;
  • комплексные услуги, направленный на максимально быструю выдачу лицензии;
  • профессиональная поддержка специалистов после того, как лицензия будет получена.

Поэтому, чтобы не совершить ошибок при выполнении этого важного действия, лучше обратиться за помощью к настоящим профессионалам.

Если вы обнаружили ошибку или неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Максим Степаненко

Максим Степаненко

Управляющий партнер Crystal.tax

Широкий спектр юридических услуг от Crystal Tax: регистрация оффшоров во всех мировых юрисдикциях, решение вопросов, связанных с налогообложением, открытие банковских счетов и мн. др.

Заказать услугу

Наши преимущества

Полный спектр услуг

Мы предоставляем широкий спектр юридических услуг, включающих в себя регистрацию компаний в иностранных юрисдикциях, юридическое сопровождение деятельности, открытие счетов в банках, консультации и мн. др.

Профессиональная команда

В компании Crystal Tax работает команда высококлассных профессионалов, экспертов по любым вопросам, связанным с офшорами. Мы имеем многолетний, успешный опыт работы.

Оптимальный выбор

Мы предлагаем только оптимальные решения для вашего бизнеса - лучшую юрисдикцию и тип компании для регистрации офшоров.

Быстрота и надежность

Мы проводим регистрацию компании в любой юрисдикции максимально быстро. Каждому клиенту гарантируем конфиденциальность данных

Эффективность

Индивидуальный подход к клиентам, решение нестандартных задач и колоссальный опыт наших юристов позволяют привести ваш бизнес к успеху.

Доступные цены

Стоимость услуг согласовывается между нами и клиентом. Вы платите только за проделанную работу, что позволяет минимизировать расходы. Мы работаем без посредников и переплат.

Написать на Email Написать на Telegram Написать на Whatsapp Написать на Skype