Лицензия офшорного банка 

Оффшорные банковские лицензии разных стран мира

Чтобы открыть офшорный банк в иностранной юрисдикции необходимо получить лицензию. Этот вид деятельности обязательно подлежит лицензированию в установленном законом порядке.

Именно на этапе лицензирования бизнеса многие юридические лица сталкиваются с трудностями, поскольку каждая юрисдикция выдвигает свои требования к лицензиату, а также есть отличия в порядке выдачи лицензии.

Обратившись в компанию Crystal Tax, вы сможете оформить лицензию на офшорный банк в минимальные сроки. Мы помогаем выбрать подходящую юрисдикцию, учитывая все тонкости законодательного регулирования банковской деятельности.

Какие лицензии мы помогаем оформить?

Лицензии офшорных банков условно можно разделить на 2 группы:

1. Ограничительные. Чаще всего такой документ выдается корпоративным коммерческим организациям для управления денежными потоками. Такая лицензия ограничивает деятельность банка по территории. Также ограничения касаются перечня услуг.
2. Генеральные. В большинстве юрисдикций таким банкам разрешено не только предоставлять услуги в офшорном режиме, но и принимать депозиты от местного населения, предоставлять стандартные услуги, как резидентам, так и иностранным гражданам.

Лицензирование бизнеса: ключевые преимущества

Получение лицензии на офшорный банк имеет ряд преимуществ, в частности:

• повышение имиджа юридического лица;
• легальное управление финансовыми потоками;
• предоставление кредитных линий, займов;
• выпуск облигаций;
• удобный доступ к банковской информации и финансовым рынкам;
• открытие гибких банковских счетов.

Необходимая информация для получения лицензии

Требования к лицензиатам и перечень документов, предоставляемых компетентному органу, уполномоченному проводить лицензирование бизнеса, зависит от конкретной юрисдикции, местного и международного законодательства.

Чтобы получить лицензию, необходима следующая информация и документы:

• наименование банка и его организационно-правовая форма;
• устав;
• сведения о директоре;
• банковские и деловые справки (для юридического лица/учредителей);
• информация об экономическом управлении фирмой заявителя;
• паспортные данные акционеров;
• определение типа выпущенных акций банка (именные акции, приоритетные акции, акции без права голоса и т. д.);
• номинал выпущенных акций банка и тип используемой валюты;
• структура капитала банка и безопасность;
• капитальные резервы банка;
• информация о том, из каких ресурсов будет инвестирован банк;
• документ, подтверждающий, что уставный капитал оплачен;
• сведения об агенте, аудиторе, юристе с зарегистрированным офисом в стране пребывания, необходимые для идентификации
• тип предполагаемых услуг;
• бизнес-план банка (власти обычно требуют, чтобы баланс рассчитывался на срок от 3 до 10 лет);
• подписанные и представленные заявки на выдачу банковской лицензии.

Наши предложения

Своим клиентам компания Crystal Tax предлагает комплекс консалтинговых и юридических услуг, связанных с получением лицензии на офшорный банк.

К числу наших услуг относятся:

1. Анализ юрисдикций, где открыть оффшорный банк.
2. Выбор подходящей юрисдикции.
3. Подготовка всех документов для подачи заявки на получение банковской лицензии.
4. Создание компании.
5. Представление интересов по всем лицензионным вопросам.
6. Предоставление комплексных консультационных услуг, связанных с процедурой выдачи лицензии банка.
7. Оказание профессиональной помощи после получения лицензии.