Латвию ожидает проверка эффективности мер по борьбе с отмыванием нелегальных доходов
Международная организация по экономическому сотрудничеству и развитию (сокращенно ОЭСР) намерена провести аудит в отношении государственных органов Латвии, в обязанности которых входит борьба с отмыванием средств, полученных из нелегальных источников.
Проверка поручена специальному подразделению под названием КРФК. Кроме того, в ней примут участие специалисты Службы контроля.
По словам Даны Рейзниеце-Озола, возглавляющей Минфин Латвии, главная цель аудита состоит в тщательном анализе решений, принятых ранее органами, в отношении которых проводится проверка. Также следует убедиться, что в распоряжении этих структур есть все необходимые инструменты, призванные предотвратить вывод в оффшорные зоны доходов, полученных незаконным путем. Встреча международных экспертов с представителями латвийской стороны состоится в мае.
Власти США предложили свою помощь в проведение аудита. Сотрудники американского финансового регулятора FinCEN должны прибыть в Латвию в первом месяце лета. Ожидается, что они окажут техническую помощь при проведении исследования.