Национальный банк Украины вправе проводить плановые проверки не только банковских учреждений, но и других финансовых организаций, которым выдается лицензия на осуществление финансовой деятельности.
Так, в июне 2021 года НБУ аннулировал лицензии 6 финансовых учреждений в Украине. Это связано с тем, что ряд учреждений не прошел проверку, поскольку не предоставил доступ для выполнения своих функций контролирующим органом.
Соответствующее решение было принято 18 июня Комитетом на заседании. После аннулирования лицензии финансовые компании не имеют права на осуществление финансовой деятельности.
Но это не освобождает их от выполнения обязательств, возникших до проведения проверки и отзыва лицензии.
Напомним, что ранее лицензий лишились 27 финкомпаний Украины по различным причинам:
- невыполнение требований нормативно-правовых актов;
- непредставление финансовой отчетности.
В этот список попали ломбарды, страховые компании, финансовые учреждения и кредитный союз.
Таким образом, в настоящее время в Украине небанковский рынок включает 1946 финкомпаний, в том числе:
- финансовые организации;
- страховые компании;
- кредитные союзы;
- ломбарды;
- лизинговые фирмы
- страховых брокеров.